Tokat'ın da dahil olduğu İstanbul merkezli yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonunda soruşturma derinleşirken, ortaya çıkan yeni detaylar dikkat çekti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre suç örgütünün, 37 paravan şirket aracılığıyla 10 farklı ülkeye 561 milyon doların üzerinde para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, toplam 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma dosyasına giren mali analizlere göre suç örgütünün, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerini aklamak amacıyla Türkiye'de kurulan 37 paravan şirket üzerinden uluslararası para trafiği oluşturduğu belirlendi.
İncelemelerde paraların; KKTC, Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya'ya aktarıldığı ortaya çıktı. Transferlerin toplam tutarının 561 milyon doların üzerinde olduğu bildirildi.
Kara Para İzini Kaybettirmeye Çalışmışlar
Emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki takip ile banka hareketlerinin incelenmesi sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, farklı şirketler arasında dolaştırıldıktan sonra yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında suç ağının kara para aklama, yasa dışı altın ticareti, gümrük kaçakçılığı ve hayali ticaret faaliyetlerinde de rol aldığı değerlendiriliyor.
Uluslararası Adli İş Birliği Başlatıldı
Türk makamlarının, para transferlerinin yapıldığı ülkelerle adli yardımlaşma süreci yürüttüğü öğrenildi. Yabancı ülkelerden gelen bilgi ve belgelerde, bazı para transferlerinin uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, terör finansmanı, fuhuş ve altın kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerle bağlantılı olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı belirtildi.
MASAK incelemelerinde soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Ancak bu hacmin şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle örtüşmediği, döviz büroları üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin de olağan ticari faaliyetlerin çok üzerinde olduğu ifade edildi.
Gözaltındaki 37 Şüphelinin İşlemleri Sürüyor
Operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir uygulanırken, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulduğu bildirildi.