Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, Selahattin A.U. liderliğinde organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiği değerlendirildi. Örgütün yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladığı öne sürüldü.
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin de para hareketlerinin katmanlandırılması sürecinde rol aldığı iddia edildi.
Dosyada ayrıca bazı emniyet personelinin, yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin ettiği yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.
Kütahyalı’nın hesabındaki para hareketleri dosyada
Soruşturma dosyasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içindeki hesaplardan Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi.
E-para ve ödeme kuruluşları analizinde ise 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildiği ifade edildi.
Kütahyalı ise suçlamaları kabul etmeyerek para hareketlerinin alacağına karşılık gönderildiğini söyledi. Kütahyalı’nın emniyetteki ifadesinde, “Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği öğrenildi.
221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu
Soruşturma kapsamında 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs’ta 21 ilde 228 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 161 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli olduğu değerlendirilen 8 bin 500 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı uygulandı.