İstanbul’da bir şirkette muhasebe personeli olarak çalışan M.A.’nın (36), şirket ödemelerini kendisi ve bağlantılı kişilere ait banka hesaplarına aktardığı iddiası üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şirketin uğradığı zararın 122 milyon lirayı bulduğu belirlendi.
Para trafiği incelemeye alındı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık iddiasını mercek altına aldı.
Yapılan incelemede M.A.’nın son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendi hesabına ve diğer şüphelilere ait hesaplara yönlendirdiği tespit edildi. Banka hareketlerinin incelenmesiyle M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan kişilerin kimlikleri de belirlendi.
Operasyon Tokat ve Sinop’a uzandı
Soruşturmanın ardından ekipler 4 Eylül’de harekete geçti. İstanbul merkezli olarak Tokat ve Sinop’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda M.A.’nın da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hesaplara bloke, araç ve taşınmazlara el konuldu
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Ayrıca 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.
